آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)

مخاطب۲۴: به نقل از روابط عمومی بیمه آرمان ؛  آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)

شماره ثبت ۴۱۹۸۰۱ شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۱۸۲۳۷

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می­ شود که با همراه داشتن مدارک شناسایی معتبر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ که در ساعت ۱۰ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ در سالن اجتماعات ساختمان مرکزی شرکت بیمه آرمان واقع در تهران، بلوار میرداماد، خیابان شمس تبریزی جنوبی، پلاک ۴ تشکیل خواهد شد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

استماع گزارش فعالیت هیئت مدیره برای عملکرد سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی شرکت در خصوص صورت­های مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به صورت‌های مالی مربوط به سال منتهی به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
انتخاب بازرس قانونی و حسابرس مستقل (اصلی و علی­البدل) برای سال مالی منتهی به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ و تعیین حق­الزحمه آن­ها
تعیین روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی­های شرکت در سال ۱۴۰۲
تعیین حق حضور اعضاء غیر موظف هیئت مدیره
تعیین حق حضور اعضای کمیته­‌های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی
انتخاب محاسبه فنی رسمی اصلی و علی­ البدل بیمه مطابق با آیین نامه شماره ۷۸ بیمه مرکزی ج. ا. ا
سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می­ باشد.

سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آن­ها با در دست داشتن مدارک معتبر می­ توانند در روز‌های مورخ ۲۷ و ۲۸ تیر ماه سال جاری از ساعت ۱۰ الی ۱۶ جهت دریافت برگ ورود به جلسه به واحد امور سهام شرکت واقع در نشانی فوق الذکر مراجعه نمایند. ضمناً از سهامداران محترمی که امکان حضور فیزیکی در مجمع را ندارند دعوت می­ گردد جهت آگاهی از تصمیمات و مشاهده پخش زنده مجمع از طریق پایگاه اطلاع رسانی www.armanins.com اقدام نمایند.

هیئت مدیره شرکت بیمه آرمان (سهامی عام)