تازه ترین اخبار
Fatf
در مخاطب۲۴آملی لاریجانی گفت: FATF بیش از ۴۰ مورد را شامل می‌شود و یک قرارداد هم نیست یک کار اقدام مشترک است. ما همه قوانین آن را نداریم و از ۴۲ مورد ۴۰ مورد آن در کشور در حال انجام است.
کد خبر: ۵۳۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۳
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان اینکه امیدواریم زمینه لازم برای رفع موانع FATF فراهم شود، اظهار کرد: ما از چهارکنوانسیون به دو کنوانسیون پیوسته‌ایم و دو کنوانسیون پالرمو و CFT باقی مانده است که در مجمع تشخیص از دستور خارج شده ولی هنوز قابل بررسی در مجمع تشخیص است.
کد خبر: ۵۲۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
کارگروه اقدام مالی با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت موافقت و از تصمیم قبلی خود عقب‌نشینی کرد.
کد خبر: ۳۴۳۲۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
خاقانی گفت: تا زمانی که ایران به نظام بانکی جهان متصل نشده و FATF را امضا نکرده و به نظام بین‌المللی برای انعقاد قرارداد با ایران اطمینان ندهد که سرمایه‌گذاری آن‌ها از امنیت لازم برخوردار است
کد خبر: ۱۰۵۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۱