تازه ترین اخبار مبارزه با پولشویی در مخاطب۲۴
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از تصویب آییننامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم خبر داد که سازوکار شناسایی، انسداد و توقیف اموال مرتبط با تروریسم و پولشویی را فراهم میکند و اعتبار بینالمللی ایران در مقابله با تأمین مالی تروریسم را افزایش میدهد.
کد خبر: ۶۹۰۸۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۹/۱۱
ترویج کارتهای اجارهای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۵۳۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
اداره کل مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پست بانک ایران دستورالعمل الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیر فعال بانک مرکزی ج.ا.ایران را به مدیریت شعب استانها و مناطق تهران ابلاغ کرد.
کد خبر: ۵۸۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۸