تازه ترین اخبار پولشویی
در مخاطب۲۴
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانکهای عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنشهای بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
کد خبر: ۳۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
مزایده میگذارند نه یکبار که چندبار، اما خریداری برای املاکشان پیدا نمیکنند یا اینکه بهگونهای قیمتگذاری میشود که خریداری برای آن پیدا نشود. راز املاکداری بانکها چیست؟
کد خبر: ۳۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
معاون وزیر افتصاد گفت: تمام خیریهها و صندوقهای قرضالحسنه مشکوک به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیتها قرار میگیرند.
کد خبر: ۳۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
اتمام حجت بانک مرکزی با بانکها؛
، معاون نظارت بانک مرکزی گفته اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» از اولویتهای حوزه نظارت است و بانکها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیادهسازی این امر اقدام کنند.
کد خبر: ۳۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی در لایههای مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابیهای بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
کد خبر: ۲۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند و عضویت روسیه در این نهاد نیز تعلیق میشود.
کد خبر: ۱۲۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۶۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران بخشنامه راه اندازی خدمت ساتنا برای باجههای بانکی روستایی درجه یک را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
کد خبر: ۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸