تازه ترین اخبار
پولشویی
در مخاطب۲۴ترویج کارت‌های اجاره‌ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۵۳۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
سازمان امور مالیاتی از شناسایی فرار مالیاتی ۸۶۰ میلیارد تومانی از یک دلال پتروشیمی در استان فارس خبر داد.
کد خبر: ۴۰۶۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۲
مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های عامل کشور که از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های بانکی توسط سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بود، ممنوع الخروج شدند.
کد خبر: ۳۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
مزایده می‌گذارند نه یک‌بار که چندبار، اما خریداری برای املاک‌شان پیدا نمی‌کنند یا اینکه به‌گونه‌ای قیمت‌گذاری می‌شود که خریداری برای آن پیدا نشود. راز املاک‌داری بانک‌ها چیست؟
کد خبر: ۳۴۲۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۹
معاون وزیر افتصاد گفت: تمام خیریه‌ها و صندوق‌های قرض‌الحسنه مشکوک به عنوان اشخاص مظنون به پولشویی تحت اعمال محدودیت‌ها قرار می‌گیرند.
کد خبر: ۳۲۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۴
اتمام حجت بانک مرکزی با بانک‌ها؛
، معاون نظارت بانک مرکزی گفته اجرایی شدن «دستورالعمل نحوه امهال مطالبات موسسات اعتباری» از اولویت‌های حوزه نظارت است و بانک‌ها باید با جدیت هرچه بیشتر نسبت به پیاده‌سازی این امر اقدام کنند.
کد خبر: ۳۰۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵
معاون بانک مرکزی بر فرهنگ سازی در لایه‌های مختلف به منظور مبارزه با پولشویی تاکید کرد و گفت: اگر بانکی با توجه به ارزیابی‌های بانک مرکزی در حوزه مبارزه با پولشویی ضعیف عمل کند، مانع رشد ترازنامه آن خواهیم شد.
کد خبر: ۲۰۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۵
بر اساس تصمیم گروه ویژه اقدام مالی کره شمالی و ایران همچنان در فهرست سیاه پولشویی این گروه باقی خواهند ماند و عضویت روسیه در این نهاد نیز تعلیق می‌شود.
کد خبر: ۱۲۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
با ابلاغ رسمی مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد، برای نخستین بار فهرست اشخاص مظنون به پولشویی به نظام بانکی کشور ارسال شد.
کد خبر: ۶۳۰۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
مدیریت امور استان ها و بازاریابی پست بانک ایران بخشنامه راه اندازی خدمت ساتنا برای باجه‌های بانکی روستایی درجه یک را به شعب سراسر کشور ابلاغ کرد.
کد خبر: ۶۱۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۴/۰۶
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب های آنها بیش از سقف تعیین شده باشد رصد و مسدود می شود.
کد خبر: ۵۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸