امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی و تروریسم فراهم شد

به گزارش مخاطب ۲۴، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی از فراهم شدن امکان توقیف فوری اموال مرتبط با پولشویی خبر داد.

هادی خانی، اعلام کرد: آیین نامه اقدام مالی هدفمند علیه تروریسم در اجرای ماده ۱۷ قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و با مشارکت مرکز اطلاعات مالی و وزارتخانه‌های اقتصاد، اطلاعات و دادگستری تهیه و تنظیم شده و بعد از تائید رئیس قوه قضاییه به تصویب هیئت وزیران رسیده است.

تصویب این آیین‌نامه در چابک‌سازی، هم‌افزایی و همگرایی ظرفیت‌های زیرساختی مراجع مسئول از جمله مقام قضایی، وزارت خارجه، وزارت دادگستری، مرکز اطلاعات مالی و ضابطان دادگستری به‌منظور مقابله هدفمند با تروریسم و تأمین مالی تروریسم مؤثر است.

ساز و کار‌های مشخصی در این مقررات برای شناسایی و انسداد یا توقیف اموال و دارایی‌ها به منظور جلوگیری از تصرف، نقل و انتقال، تبدیل یا جا به جایی وجوه یا سایر اموال اعم از مجازی و غیرمجازی، منقول و غیرمنقول، اعتباری و غیر اعتباری و... در راستای اقدامات تروریستی در نظر گرفته شده است.

تصویب این آیین نامه گام مهمی در رفع برخی موانع داخلی برای مبارزه با عملیات مالی مشکوک همچنین افزایش اعتبار در مراجع بین‌المللی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی تروریسم است. این آیین نامه یکی از موانع بر سر راه خروج ایران از فهرست کشور‌های پرخطر را رفع می‌کند.

منبع: بورس پرس