دستورالعمل مقابله با شرکتهای صوری ابلاغ شد
دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شد.
مخاطب۲۴- هادی خانی، دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم، اعلام کرد: دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکتهای صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب و ابلاغ شده است.
به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی، با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکتهای صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرستهای سیاه و خاکستری دسته بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار میگیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.
خبرهای مرتبط
0
لینک کپی شد
آخرین اخبار
پربازدید ها
رشد ۱۵۳ هزار واحدی شاخص بورس در معاملات امروز 
شاخص بورس در معاملات روز یکشنبه به روند صعودی خود ادامه داد و رکورد جدیدی را ثبت کرد.
سود کدام محصول ایران خودرو بیشتر است
طرح تازه فروش ایرانخودرو از ۱۸ شهریور آغاز شده و هشت محصول این شرکت بدون نیاز به مسدودسازی وجه بانکی عرضه شدهاند. بررسی اختلاف قیمت کارخانه و بازار نشان میدهد بیشترین سود خرید در این دوره به دناپلاس توربو اتوماتیک آپشنال میرسد که برای خریداران بازدهی قابلتوجه ۳۲ درصدی دارد.
نامزدهای توپ طلای ۲۰۲۶ چه کسانی هستند!
رکنا ورزشی: فهرست نامزدهای جوایز توپ طلای ۲۰۲۶ اعلام شد و تاکنون اسامی نامزدهای هشت بخش از جمله بهترین استعداد جوان، بهترین دروازهبان، بهترین مربی و بهترین باشگاه در بخش مردان و زنان معرفی شده است. مراسم توپ طلای امسال ۲۶ اکتبر در لندن برگزار میشود.
واکنش هواداران به ماجرای خداداد و عالیشاه!
هواداران پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس، بار دیگر نشان دادند که ۱۳ سال دلبستگی به کاپیتانی، چون عالیشاه، با هیچ جدایی فراموش نمیشود.
خودرو ملی ایران؛ از سمند تا ریرا حقیقتی که پنهان مانده
صنعت خودرو ایران از پیکان تا پلتفرمهای IKP مسیر پرچالش و پرادعا داشته است. این گزارش با نگاهی بیرحمانه، تمام خودرو ملی از سمند تا ریرا را با رقبای جهانی مقایسه و واقعیت فنی آنها را آشکار میکند.
۷ هزار کشته بر اثر گرما در فرانسه!
وزیر بهداشت فرانسه از مرگ حدود ۷ هزار نفر در این کشور در اثر موج گرمای کم سابقه خبر داد.
عصبانیت آرژانتینیها از خداحافظی مسی!
خبر غیرمنتظرهای که هیچیک از هواداران آلبیسلسته تمایلی به شنیدنش نداشتند، روز دوشنبه ۳۱ آگوست رنگ واقعیت به خود گرفت.
برگزیده
پزشکیان در هند!
رئیس جمهور به منظور شرکت در هجدهمین اجلاس سران کشورهای عضو بریکس، دقایقی پیش با استقبال شانتانو تاکور وزیر مشاور در امور بنادر و کشتیرانی هند وارد شهر دهلی نو محل برگزاری این اجلاس شد
انگلیس حلقه تحریمها علیه روسیه را تنگتر کرد
دولت انگلیس در ادامه تشدید فشارها علیه مسکو، بسته تازهای از محدودیتها و تدابیر نظارتی را با هدف مقابله با آنچه مسیرهای غیرمستقیم تجارت با روسیه خواند، اعلام کرد.
رونمایی از تازهترین سامانه دفاع هوایی ایران؛ آرش کمانگیر!
ایران اعلام کرد اوایل این هفته از یک سامانه دفاع هوایی جدید برای سرنگونی پهپاد آمریکایی MQ-۹ Reaper نزدیک تنگه هرمز استفاده کرده، حادثهای که نشان میدهد تهران با وجود ماهها حمله به سایتهای نظامی خود، همچنان توان دفع حملات آمریکا و اسرائیل را دارد.