حربه کلاهبرداران در بازار ارز دیجیتال

ترفند‌های قدیمی کلاهبرداران در بازار ارز نقدی، حالا به ارز دیجیتال کشیده شده است

کد خبر: ۵۶۰۴۶

تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۳ - ۲۱:۱۲

مخاطب۲۴- بازار ارز دیجیتال با وجود جذابیت‌های زیاد برای سرمایه‌گذاران، همواره تهدیدات و خطرات زیادی را به همراه دارد. یکی از این تهدیدات بزرگ، ارز‌های کلاه‌برداری و پدیده‌های پامپ و دامپ است که در بستر شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام و تلگرام به سرعت گسترش یافته‌اند. در این مقاله، به بررسی این نوع کلاهبرداری‌ها و روش‌های شناسایی و جلوگیری از آنها خواهیم پرداخت.

{$sepehr_key_9670}

ارز‌های کلاه‌برداری (Scam Coins)

ارز‌های کلاه‌برداری به‌طور عمدی طراحی می‌شوند تا از سرمایه‌گذاران پول جمع‌آوری کنند بدون اینکه هیچ ارزش واقعی یا پروژه‌ای پشت آنها وجود داشته باشد. این ارز‌ها معمولاً با تبلیغات اغراق‌آمیز و وعده‌های سود‌های بالا معرفی می‌شوند، در حالی که هیچ پشتوانه‌ای برای ادامه فعالیت یا رشد آنها وجود ندارد. کلاهبرداران معمولاً این ارز‌ها را در شبکه‌های اجتماعی به‌ویژه تلگرام و اینستاگرام تبلیغ می‌کنند و افراد را به خرید آنها ترغیب می‌کنند. پس از جمع‌آوری سرمایه‌ها، پروژه‌ها متوقف می‌شوند و سرمایه‌گذاران متضرر می‌گردند.

پامپ و دامپ (Pump and Dump)

پامپ و دامپ یکی از روش‌های رایج در بازار ارز‌های دیجیتال است که در آن قیمت یک ارز دیجیتال به‌طور مصنوعی افزایش می‌یابد. گروهی از افراد با هماهنگی یکدیگر ارز را به‌طور عمدی خریداری می‌کنند تا قیمت آن را بالا ببرند. سپس، پس از افزایش قیمت، این افراد اقدام به فروش ارز‌های خود در قیمت‌های بالا می‌کنند و در نهایت قیمت ارز سقوط می‌کند، که این امر به ضرر کسانی می‌شود که در زمان اوج قیمت وارد بازار شده‌اند.

این نوع کلاهبرداری معمولاً از طریق تبلیغات گسترده در گروه‌های تلگرامی و صفحات اینستاگرامی صورت می‌گیرد و به افراد وعده سود‌های غیرواقعی و سریع داده می‌شود. یکی از نمونه‌های رایج این نوع تبلیغات به شکل پیام‌هایی با عناوینی همچون:

💥 قیمت ارز MVAI به ۰.۰۲ دلار رسید 🔥
🎉 داره میرسه به سقف کانال صعودی🎉
😀 اگه موفق به شکست این سقف بشه به راحتی قیمتش ۱ دلار میشه 📈🔝
✔️ هنوزم فرصت داری این ارز رو بخری✔️
💵 اگر از این ارز نخریدی زودتر بخر
اگر خریدی بازم بیشتر بخر 💸💸

این پیام‌ها معمولاً افراد را تشویق می‌کنند تا خرید فوری انجام دهند و سپس لینک‌های مختلف خرید از صرافی‌های مختلف مانند پنکیک سو

راه‌های جلوگیری از کلاهبرداری‌های ارز دیجیتال
برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام ارز‌های کلاه‌برداری و پامپ و دامپ، این نکات می‌تواند به شما کمک کند:

۱. تحقیق و بررسی دقیق پروژه‌ها: قبل از هرگونه سرمایه‌گذاری، بررسی دقیق تیم توسعه‌دهنده، اهداف پروژه و نقشه‌راه آن ضروری است. همچنین، مطمئن شوید که سایت پروژه معتبر است و اطلاعات آن شفاف است.

۲. دوری از تبلیغات اغراق‌آمیز: اگر تبلیغاتی می‌بینید که وعده سود‌های غیرواقعی و خرید فوری را می‌دهند، باید به‌طور جدی از آنها اجتناب کنید. این نوع تبلیغات اغلب نشانه‌های اولیه یک کلاهبرداری هستند.

۳. مراقبت از نوسانات غیرطبیعی: اگر قیمت یک ارز به‌طور ناگهانی و بدون دلیل موجه افزایش یافت، احتمالاً در حال وقوع پامپ است. در این مواقع باید محتاط باشید و از خرید ارز‌هایی که به‌طور مصنوعی افزایش یافته‌اند پرهیز کنید.

۴. استفاده از صرافی‌ها و کیف پول‌های معتبر: برای انجام معاملات خود از صرافی‌های شناخته‌شده و امن استفاده کنید. همچنین، ارز‌های خود را در کیف پول‌های معتبر و امن ذخیره کنید تا از سرقت یا دسترسی غیرمجاز به آنها جلوگیری شود.

۵. آگاهی از قوانین و مقررات: پیش از ورود به بازار ارز‌های دیجیتال، با قوانین و مقررات محلی آشنا شوید. برخی از کشور‌ها مقررات خاصی برای ارز‌های دیجیتال دارند که ممکن است شما را از فعالیت‌های غیرقانونی دور کند.

۶. آموزش و به‌روزرسانی مداوم: بازار ارز‌های دیجیتال به‌سرعت در حال تغییر است. برای موفقیت در این بازار، باید به‌طور مداوم اطلاعات خود را به‌روز کنید و در دوره‌های آموزشی معتبر شرکت کنید

جمع‌بندی

بازار ارز‌های دیجیتال با تمام جذابیت‌هایش، می‌تواند مکانی خطرناک برای سرمایه‌گذاری باشد. ارز‌های کلاه‌برداری و پدیده‌های پامپ و دامپ از جمله تهدیداتی هستند که می‌توانند به سرعت سرمایه‌گذاران ناآگاه را به دردسر بیندازند. برای اجتناب از این خطرات، ضروری است که همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در یک ارز دیجیتال، تحقیقات لازم را انجام دهید و از تبلیغات اغراق‌آمیز و خرید‌های فوری پرهیز کنید. همچنین، انتخاب صرافی‌های معتبر و استفاده از کیف پول‌های امن می‌تواند به شما در حفاظت از سرمایه‌تان کمک کند. در نهایت، با آگاهی از نشانه‌های هشداردهنده و استفاده از منابع آموزشی معتبر، می‌توانید از کلاهبرداری‌ها در این بازار جلوگیری کنید و با تصمیمات آگاهانه به موفقیت در دنیای ارز‌های دیجیتال دست یابید.